→ AML Słownik 1 →开始学习 /下载MP3 Flashcards

问题		答案
Witwassen 开始学习		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven 开始学习		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen 开始学习		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse 开始学习		Analiza ryzyka
Transactie monitoring 开始学习		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie 开始学习		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging 开始学习		Postępowanie karne
Criminele organisaties 开始学习		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening 开始学习		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving 开始学习		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving 开始学习		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing 开始学习		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer 开始学习		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet 开始学习		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen 开始学习		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel 开始学习		Profil ryzyka
Fraude detectie 开始学习		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico 开始学习		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht 开始学习		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels 开始学习		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding 开始学习		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst 开始学习		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico 开始学习		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages 开始学习		Raporty specjalne
Compliancebeleid 开始学习		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen 开始学习		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders 开始学习		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing 开始学习		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie 开始学习		Skuteczna profilaktyka
AML-audit 开始学习		Audyt AML
Ken uw klant 开始学习		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie 开始学习		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit 开始学习		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC 开始学习		Regulamin KYC
Klantonderzoek 开始学习		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole 开始学习		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico 开始学习		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie 开始学习		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs 开始学习		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie 开始学习		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid 开始学习		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen 开始学习		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten 开始学习		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's 开始学习		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde 开始学习		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen 开始学习		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten 开始学习		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring 开始学习		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening 开始学习		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik 开始学习		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling 开始学习		Zbieranie danych
Klantprofiel 开始学习		Profil klienta
Regelmatige updates 开始学习		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht 开始学习		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening 开始学习		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht 开始学习		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen 开始学习		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning 开始学习		Wsparcie klienta
Rode vlaggen 开始学习		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing 开始学习		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner 开始学习		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie 开始学习		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit 开始学习		Osoba prawna
Zakelijke documentatie 开始学习		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse 开始学习		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende 开始学习		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens 开始学习		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling 开始学习		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur 开始学习		Struktura korporacyjna
Corporate governance 开始学习		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening 开始学习		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen 开始学习		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties 开始学习		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties 开始学习		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven 开始学习		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering 开始学习		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten 开始学习		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen 开始学习		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF 开始学习		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring 开始学习		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving 开始学习		Regulamin CTF
Verdachte transacties 开始学习		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit 开始学习		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen 开始学习		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken 开始学习		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen 开始学习		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade 开始学习		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen 开始学习		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren 开始学习		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles 开始学习		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit 开始学习		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. 开始学习		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld 开始学习		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen 开始学习		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces 开始学习		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn 开始学习		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving 开始学习		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders 开始学习		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten 开始学习		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd 开始学习		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen 开始学习		standardy FATF-u
Europese AML-regels 开始学习		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten 开始学习		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's 开始学习		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen 开始学习		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten 开始学习		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking 开始学习		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen 开始学习		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten 开始学习		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools 开始学习		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence 开始学习		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten 开始学习		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure 开始学习		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken 开始学习		Dalsze badania
Transactiemeldingen 开始学习		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen 开始学习		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole 开始学习		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering 开始学习		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving 开始学习		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties 开始学习		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring 开始学习		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit 开始学习		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis 开始学习		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties 开始学习		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal 开始学习		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding 开始学习		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse 开始学习		Analiza konta
Dagelijks saldo 开始学习		Bilans dzienny
ransaction monitoring software 开始学习		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing 开始学习		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties 开始学习		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle 开始学习		Stała kontrola
Toezicht op transacties 开始学习		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage 开始学习		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen 开始学习		Niezwykłe wzory
Klantgedrag 开始学习		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing 开始学习		Zamrożenie konta
Realtime monitoring 开始学习		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit 开始学习		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing 开始学习		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties 开始学习		Częste transakcje
Grote stortingen 开始学习		Duże złoża
Grote stortingen 开始学习		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit 开始学习		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse 开始学习		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse 开始学习		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring 开始学习		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties 开始学习		Transakcje finansowe
Regelmatige controle 开始学习		Regularna kontrola
Risicobeoordeling 开始学习		Ocena ryzyka
Klantenrisico 开始学习		Ryzyko klienta
Geografisch risico 开始学习		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren 开始学习		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel 开始学习		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant 开始学习		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant 开始学习		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie 开始学习		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering 开始学习		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico 开始学习		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse 开始学习		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse 开始学习		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's 开始学习		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid 开始学习		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek 开始学习		Ankieta klienta
Risicomanagement 开始学习		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico 开始学习		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie 开始学习		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles 开始学习		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten 开始学习		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen 开始学习		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens 开始学习		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie 开始学习		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant 开始学习		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse 开始学习		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence 开始学习		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling 开始学习		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving 开始学习		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening 开始学习		Rachunek bankowy
Zichtrekening 开始学习		Rachunek bieżący
Spaarrekening 开始学习		Konto oszczędnościowe
Overboeking 开始学习		Przenosić
Rentevoet 开始学习		Stopa procentowa
Vaste kosten 开始学习		Koszty stałe
Opnamelimiet 开始学习		Limit wypłat
Banktransactie 开始学习		Transakcja bankowa
Geld overmaken 开始学习		Przelać pieniądze
Kredietlijn 开始学习		Linia kredytowa
Klantenservice 开始学习		Obsługa klienta
Geldstorting 开始学习		Wpłata gotówki
Transactiekosten 开始学习		Koszty transakcyjne
Debetstand 开始学习		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren 开始学习		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim 开始学习		Tajemnica bankowa
Geldopname 开始学习		Wypłata gotówki
Bankdocumenten 开始学习		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid 开始学习		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten 开始学习		Usługi bankowe
Boekingsdatum 开始学习		Data rezerwacji
Veilige betaling 开始学习		Bezpieczna płatność
Contante betaling 开始学习		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens 开始学习		Informacje poufne
BIC-code 开始学习		Kod BIC
Boekhouding 开始学习		Księgowość
Boekhouding 开始学习		Księgowość
Winst- en verliesrekening 开始学习		Rachunek zysków i strat
Boekjaar 开始学习		Rok finansowy
Financiële rapportage 开始学习		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek 开始学习		Książka kasowa
Afschrijvingen 开始学习		Amortyzacja
BTW-aangifte 开始学习		Deklaracja VAT
Factuur 开始学习		Faktura
Krediteuren 开始学习		Wierzyciele
Debiteuren 开始学习		Dłużnicy
Boekhoudsoftware 开始学习		Oprogramowanie księgowe
Onkosten 开始学习		Wydatki
Uitgaven 开始学习		Wydatek
Ontvangsten 开始学习		Wpływy kasowe
Eigen vermogen 开始学习		Słuszność
Schuldenlast 开始学习		Ciężar zadłużenia
Kostenpost 开始学习		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie 开始学习		Rejestracja transakcji
Kasstroom 开始学习		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse 开始学习		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting 开始学习		Podatek dochodowy
Vaste activa 开始学习		Środki trwałe
Huidige activa 开始学习		Aktywa bieżące
Kostprijs 开始学习		Koszt
Rekeningmonitoring 开始学习		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit 开始学习		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis 开始学习		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties 开始学习		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding 开始学习		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse 开始学习		Analiza konta
Dagelijks saldo 开始学习		Bilans dzienny
Transaction monitoring software 开始学习		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing 开始学习		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties 开始学习		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle 开始学习		Stała kontrola
Toezicht op transacties 开始学习		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse 开始学习		Analiza danych
Dataverzameling 开始学习		Zbieranie danych
Gegevensverwerking 开始学习		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens 开始学习		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie 开始学习		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens 开始学习		Dane transakcyjne
Verificatieproces 开始学习		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole 开始学习		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid 开始学习		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures 开始学习		Procedury KYC
Risicobeoordeling 开始学习		Ocena ryzyka
Transactiegedrag 开始学习		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur 开始学习		Struktura własności
Transactielimieten 开始学习		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) 开始学习		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht 开始学习		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole 开始学习		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie 开始学习		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole 开始学习		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie 开始学习		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs 开始学习		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie 开始学习		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit 开始学习		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie 开始学习		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom 开始学习		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie 开始学习		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude 开始学习		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

您必须登录才能发表评论。

更多